Romesh D.

专业背景

我目前在一家金融科技初创公司担任合规与金融犯罪负责人。从2019年1月到2022年1月，我在西太平洋银行担任全球交易服务部门的金融犯罪风险与控制负责人。在加入西太平洋银行之前，我在新加坡的渣打银行担任财富产品和私人银行客户的全球金融犯罪合规负责人。

专业领域

我的专长在于金融犯罪领域，涵盖反洗钱/反恐融资、制裁、反贿赂与腐败以及税务透明（FATCA、CRS 和 CFA），涉及政策定义与实施、风险评估方法论定义与实施，并领导整改措施，包括提升客户尽职调查/增强尽职调查的审查。

作为一名战略思考者，具备适当的商业敏锐度，我在支付、交易银行、流动性和贷款以及金融科技主导的银行即服务（BaaS）与金融科技产品的整合方面，为金融犯罪领域提供行业领导力。